În vara anului 2022, FC Barcelona a fost victima unei tentative de fraudă în timpul transferului atacantului polonez Robert Lewandowski, achiziționat de la Bayern München pentru suma de 45 de milioane de euro, cu bonusuri adiționale de 5 milioane de euro.
O investigație realizată de echipa de jurnaliști „Què t’hi Jugues”, în colaborare cu Paper Trail Media și Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), a scos la lumină o încercare de fraudă implicând un milion de euro din comisionul transferului.
Conform investigației, mai mulți oficiali de la FC Barcelona au fost contactați prin e-mail la finalul lunii iulie 2022, de la o adresă care părea a fi a lui Pini Zahavi, agentul lui Lewandowski. În acest e-mail, o persoană pretinzându-se a fi Zahavi le-a cerut oficialilor clubului să transfere un milion de euro într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus, în numele unui avocat pe nume Michael Gerardus Hermanus Demon. E-mailul conținea toate detaliile necesare pentru transfer, inclusiv codul IBAN și SWIFT, precum și numele complet al presupusului avocat.
După ce FC Barcelona a efectuat transferul, departamentul de compliance al Bank of Cyprus a blocat tranzacția, considerând-o suspectă. Banca a observat că în acel cont nu se mai înregistraseră alte activități și nu s-au oferit documente suficiente pentru a justifica transferul. Ulterior, o persoană care susținea că este Zahavi a încercat în repetate rânduri să convingă banca să deblocheze suma, amenințând chiar cu plângeri la UEFA și blocarea înscrierii lui Lewandowski dacă nu primea banii. Cu toate acestea, banca a menținut blocajul asupra contului și l-a închis în octombrie 2022.
FC Barcelona a confirmat că a fost victima unei tentative de fraudă, dar a subliniat că banii nu au ajuns la presupusul escroc și au fost recuperați, fără a oferi alte detalii. Oficialii clubului au declarat că incidentul a fost raportat la poliția catalană, Mossos d’Esquadra, deși aceștia nu au deschis o anchetă oficială, întrucât nu s-a depus o plângere formală.
Pe de altă parte, Pini Zahavi a confirmat că nu are nicio legătură cu Michael Gerardus Hermanus Demon și că a fost contactat de FC Barcelona pentru a clarifica situația, negând că ar fi cerut vreodată transferul sumei într-un cont din Cipru. Zahavi a adăugat că nu a depus o plângere oficială la poliție, presupunând că clubul va face acest lucru.
În plus, jurnaliștii de la OCCRP au reușit să-l contacteze pe Michael Gerardus Hermanus Demon, care locuiește în Arnhem, Olanda, și care a afirmat că i s-a furat identitatea și că este posibil ca altcineva să fi deschis contul în Cipru folosind documentele sale. Demon nu a oferit alte detalii, iar Bank of Cyprus a negat posibilitatea de a deschide un cont pe baza documentelor false sau furate, datorită procedurilor riguroase de verificare a identității.
